Informace pro akcionáře
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
Představenstvo společnosti EPA a.s., se sídlem Praha 9 - Běchovice, Podnikatelská 550, PSČ: 190 11, IČ: 45274347, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 1564, svolává v souladu s čl. 9 a 10 stanov společnosti
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 3. června 2025 od 1100 hodin v sídle společnosti EPA a.s. na adrese Podnikatelská 550, Praha 9 - Běchovice, v místnosti č. 37 A.
Pořad jednání valné hromady:
- Zahájení
- Schválení jednacího řádu
- Volba orgánů valné hromady
- Roční účetní závěrka za rok 2024, návrh na rozdělení zisku
- Zpráva dozorčí rady
- Odměňování a jiná plnění ve prospěch osob, které jsou členy volených orgánů společnosti
- Schválení roční účetní závěrky za rok 2024, rozhodnutí o rozdělení zisku
- Závěr
Účast na valné hromadě
Registrace akcionářů bude zahájena dne 3. června 2025 v 1000 hodin v místě konání valné hromady, v místnosti č. 37. Právo účasti mají akcionáři, kteří budou v termínu konání valné hromady uvedeni v seznamu akcionářů. Akcionáři se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Na valné hromadě se akcionář nebo jeho zmocněnec musí prokázat průkazem totožnosti a listinnými akciemi společnosti vedenými na jméno akcionáře. Zástupce akcionáře navíc odevzdá plnou moc podepsanou akcionářem. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.
Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady jsou přiloženy ke stažení...