Informace pro akcionáře

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti EPA a.s., se sídlem Praha 9 - Běchovice, Podnikatelská 550, PSČ: 190 11, IČ: 45274347, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 1564, svolává v souladu s čl. 9 a 10 stanov společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 3. června 2025 od 11⁰⁰ hodin v sídle společnosti EPA a.s. na adrese Podnikatelská 550, Praha 9 - Běchovice, v místnosti č. 37 A.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu
3. Volba orgánů valné hromady
4. Roční účetní závěrka za rok 2024, návrh na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorčí rady
6. Odměňování a jiná plnění ve prospěch osob, které jsou členy volených orgánů společnosti
7. Schválení roční účetní závěrky za rok 2024, rozhodnutí o rozdělení zisku
8. Závěr

Účast na valné hromadě

Registrace akcionářů bude zahájena dne 3. června 2025 v 10⁰⁰ hodin v místě konání valné hromady, v místnosti č. 37. Právo účasti mají akcionáři, kteří budou v termínu konání valné hromady uvedeni v seznamu akcionářů. Akcionáři se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Na valné hromadě se akcionář nebo jeho zmocněnec musí prokázat průkazem totožnosti a listinnými akciemi společnosti vedenými na jméno akcionáře. Zástupce akcionáře navíc odevzdá plnou moc podepsanou akcionářem. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady jsou přiloženy ke stažení...